认定大宗现货交易无效技巧

一、认定大宗现货交易无效技巧之一：如何选择管辖法院

遭受部分不正规大宗平台交易投资亏损的而选择诉讼的客户越来越多，西安大宗商品资深律师就案件涉及的诉讼管辖技巧整理如下：

1、如何选择在原告所在地法院，

民事诉讼法规定的基本原则是原告就被告，即一般只能在被告所在地法院诉讼。但在被告众多情况下，只要被告中有一方在原告所在地（就是开户银行，列开户银行为被告之一）。就可以实现在原告所在地法院管辖的目的（开户行一般列开户银行支行）。民事诉讼法第二十一条，对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖，第三条 公民的住所地是指公民的户籍所在地，法人或者其他组织的住所地是指法人或者其他组织的主要办事机构所在地。法人或者其他组织的主要办事机构所在地不能确定的，法人或者其他组织的注册地或者登记地为住所地。

2、  如何选择当地中级法院管辖，这样二审直接进入当地高院。

符合争议标的额大的案件、案情复杂的案件，或者一方当事人人数众多等具有重大影响的案件。依照民事诉讼法第十七条 基层人民法院管辖第一审民事案件，但本法另有规定的除外。第十八条中级人民法院管辖下列第一审民事案件：二在本辖区有重大影响的案件；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（已于2014年12月18日由最高人民法院审判委员会第1636次会议通过，现予公布，自2015年2月4日起施行-最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释法释〔2015〕5号），第一条 民事诉讼法第十八条第一项规定的重大涉外案件，包括争议标的额大的案件、案情复杂的案件，或者一方当事人人数众多等具有重大影响的案件。

二、认定大宗现货交易无效技巧之二：如何选择证据

1、原告开户信息卡信息（银行卡）

2、开户银行E商贸通协议（申请法院调取），（该协议约定：第一条、E商贸能通服务是依托甲方结算网络和支付渠道，为丙方提供业务服务的电子商务管理平台。通过甲方E商贸通服务平台，可为丙方提供资金结算等服务。…《E商贸通服务协议》的内容显示，原告通过银行网上银行与被告公司对接入金、出金，具体入金与出金的指令是由原告与被告公司操作。

3、建设银行个人转账明细。证出金与入金相抵，被告公司非法赚取资金数额。

4、网上银行截图，证明出金主页显示原告的交易席位号： E商贸通-查询明细显示开户机构

5、被告公司交易软件下载页截图，来源于被告公司官方网站。该网页显示：软件介绍：交易软件，并附带了行情分析系统，提供实时行情、买卖，同时与银行接口的实时转账功能，方便客户出入金操作，安装后请保持默认密码进入行情系统，点击左上角“下单”可启动交易软件。。。。证明被告公司非法定制电子盘交易软件。

该交易软件的服务器端是由被告公司掌控。该电子交易软件开发公司开发公司无资质，且该软件未经第三方的评测。

6、被告公司交易参数表、产品特点及交易规则截图，来源于被告公司官网及被告公司会员单位网页显示：交易品种：现货白银。交易单位：。。。。。。。。1、采取挂牌交易会员制的贵金属交易公司，交易机制先进灵活。2、采用国际主流的场外连续报价、无需撮合、直接成交。3、实现连续交易，时间与报价与国际同步接轨。4、双向即时交易方便灵活。降低了投资门槛和投资难度，让钱更好赚。5、提供现货实物银条的交收回购，投资有保障。6、客户资金由银行第三方托管，出入自由，投资安全无后顾之忧。交易系统安全稳定，操作简便，轻松上手。模拟交易无风险演练。7、每日提供市场资讯信息。客户服务全面及时，随时解决客户问题。资金安全：中国建设银行E商贸通安全存管。

被告公司官网上的宣传：投资保障：一、渠道正规，省人民政府批准获得交易所经营资格，。保障二、资金安全，交易客户资金由客户、交易所、银行签署三方协议，由银行进行第三方托管。安全可靠。保障三、数据公开，报价及交易软件均由交易所提供、管理、维护、不会出现人为操作。保障四、交易公平，行情价格和全球价格完全同步，任何机构、个人、组织无法操纵。明确交易方式为：T＋0双向无间断交易，交易机制为“做市商，见价成交”。

7、非法期货认定申请书

申请书

申请人：XXXXX。

委托代理人：XXXXX。